本文是预防性反洗钱规则的法律分析报告。在过去的三十多年里，在各国政府和有关国际组织的一致努力下，已初步形成了相对稳定的反洗钱基本规则。但由于在法律传统和政治、经济、文化等方面存在的差异，各国在具体的反洗钱法律制度和操作上仍有较大不同。反洗钱金融行动特别工作组承认，各国法律和金融制度各不相同，故而不应采取完全相同的反洗钱措施，其建议只是为各国的反洗钱工作提供了一个广泛的标准或者原则。因此，在坚持有效打击洗钱活动的原则下，需要在中国法律体系的基础上，充分考虑中国的政治、经济、法律、文化特点，建立科学的反洗钱法律制度。
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